2024/2025
Международно-правовые основы противодействия незаконным финансовым операциям
Статус:
Маго-лего
Кто читает:
Высшая школа юриспруденции и администрирования
Когда читается:
3 модуль
Охват аудитории:
для всех кампусов НИУ ВШЭ
Преподаватели:
Понаморенко Владислав Евгеньевич
Язык:
русский
Кредиты:
3
Программа дисциплины
Аннотация
Цель данной дисциплины состоит в обучении студентов основным принципам и механизмам противодействия незаконным финансовым операциям на международном уровне. В рамках курса будет рассмотрено понятие незаконных финансовых операций, их виды и способы осуществления. Также будут изучены международные документы и соглашения, регулирующие данную сферу, такие как Финансовые рекомендации FATF (Financial Action Task Force) и другие международные конвенции.
Цель освоения дисциплины
- Цель освоения дисциплины "Международно-правовые основы противодействия незаконным финансовым операциям" состоит в том, чтобы познакомить студентов с основными принципами и инструментами, используемыми на международном уровне для предотвращения и пресечения незаконных финансовых операций.
Планируемые результаты обучения
- Обладать глубокими знаниями в области международных финансовых операций, включая их ключевые концепции и факторы, способствующие незаконным действиям
- Уметь обнаруживать незаконные финансовые операции, используя технические аспекты, включая анализ данных и применение современных инструментов
- Анализировать международные правовые нормы и стандарты, регулирующие финансовые операции, и применять их на практике для борьбы с незаконными финансовыми действиями
- Уметь оценивать и применять принципы международного сотрудничества в противодействии незаконным финансовым операциям, учитывая роль различных участников, таких как государства, международные организации и частный сектор
- Действовать в соответствии с этическими принципами и профессиональными стандартами при решении задач в сфере противодействия незаконным финансовым операциям, способствуя созданию этичной и ответственной профессиональной среды
Содержание учебной дисциплины
- Введение в Международные финансовые операции
- Правовые аспекты регулирования финансовых операций
- Технические аспекты обнаружения незаконных финансовых операций
- Международное сотрудничество в борьбе с незаконными финансовыми операциями
- Этика и профессиональные стандарты в противодействии незаконным финансовым операциям
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Валютные и финансовые операции : учебник для вузов, Носкова, И. Я., 1998
- Валютные и финансовые операции : учебник, Носкова И.Я., 1998
- Международные финансовые организации: истоки, тенденции, перспективы развития : учеб. пособие, Денисов, В. Т., 2013
- Международные финансовые центры: макроэкономическая роль и факторы конкурентоспособности : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01, Долгова, А. Ю., 2018
Рекомендуемая дополнительная литература
- Международные финансовые институты: политика в секторе экономической инфраструктуры, Шевчук В.А., 1999
- Международные финансовые организации (правовые аспеты деятельности), Моисеев, А.А., 2003