Поиск активов и раскрытие доказательств в международных коммерческих спорах

2025/2026

Статус: Маго-лего

Кто читает: Департамент правового регулирования бизнеса

Где читается: Факультет права

Когда читается: 4 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Сондор Михаил Андреевич

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 20

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

Учебная дисциплина «Поиск активов и раскрытие доказательств в международных коммерческих спорах» предназначена для подготовки специалистов, работающих в сфере международного коммерческого права, к практическому решению задач, связанных с розыском активов должников и раскрытием доказательств в международном коммерческом арбитраже. Курс интегрирует два взаимосвязанных направления: (1) механизмы и стратегии выявления, отслеживания и возврата активов в контексте международных коммерческих споров; (2) процедурные и доказательственные правила, применяемые при истребовании документов, получении свидетельских показаний и работе с доказательствами в международном коммерческом арбитраже. В современной практике международного коммерческого арбитража розыск активов и раскрытие доказательств занимают центральное место в обеспечении эффективности исков и взыскания по решениям. Многие стороны в международных спорах сталкиваются с трудностями в выявлении активов ответчика, особенно когда те расположены в разных юрисдикциях. Одновременно правила доказывания в арбитраже, основанные на различных правовых традициях (англо-американское common law и континентальное civil law), требуют понимания сложных процедур истребования документов, применения привилегий, использования обеспечительных мер и взаимодействия с национальными судами. Актуальность курса существенно возросла в условиях современной санкционной политики и новых вызовов трансграничного правоприменения. Дисциплина предусматривает активное участие студентов в учебном процессе, проверочную работу в форме теста и устный опрос (экзамен). Активность в учебном процессе включает обязательное посещение мастер-классов по дисциплине. Блокирующие элементы контроля отсутствуют. Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: знать основные нормативные документы в области международного частного права, а также российское национальное законодательство в области гражданского права и коммерческого арбитража; уметь анализировать судебную и арбитражную практику; обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими материалами.

Цель освоения дисциплины

формирование у магистрантов комплексного понимания механизмов раскрытия доказательств в международном коммерческом арбитраже, методологии розыска активов, системы обеспечительных мер и процедур исполнения арбитражных решений в различных юрисдикциях; приобретение практических навыков подготовки процессуальных документов, проведения открытого поиска информации (OSINT), анализа корпоративных и финансовых структур, а также выработки комплексных стратегий взыскания.

Планируемые результаты обучения

знать основные международные нормативные документы, регулирующие раскрытие доказательств и обеспечительные меры в международном коммерческом арбитраже (IBA Rules on the Taking of Evidence 2020, Prague Rules 2018, UNCITRAL Model Law, Нью-Йоркская конвенция 1958); сравнительные подходы к disclosure/discovery в системах common law и civil law; правовой режим freezing orders, Norwich Pharmacal orders и Bankers Trust orders в английском праве
знать российское законодательство о международном коммерческом арбитраже и обеспечительных мерах (ФЗ «О международном коммерческом арбитраже», гл. 8, 31 АПК РФ); методы розыска активов и анализа бенефициарного владения;
уметь составлять запросы на истребование документов (document requests) и возражения в соответствии с IBA Rules; работать с Redfern Schedule; готовить заявления о выдаче freezing orders и Norwich Pharmacal orders; проводить OSINT-исследования и анализ корпоративных структур; оценивать перспективы исполнения арбитражных решений в различных юрисдикциях; формулировать и обосновывать привилегии от раскрытия документов (доказательств); разрабатывать комплексные стратегии взыскания денежных средств;
владеть понятийным аппаратом международного коммерческого арбитража и процессуального права; навыками устного представления позиции перед арбитрами; методиками анализа финансовых документов и трассировки денежных потоков; приёмами работы с открытыми источниками информации; навыками критического анализа судебной и арбитражной практики различных юрисдикций.

Содержание учебной дисциплины

ТЕМА № 1. РАСКРЫТИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ
ТЕМА № 2. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ЗАПРОСЫ, ПРИВИЛЕГИИ И ЭЛЕКТРОННОЕ РАСКРЫТИЕ
ТЕМА № 3. МЕТОДОЛОГИЯ РОЗЫСКА АКТИВОВ, OSINT И ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ
ТЕМА № 4. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В ПОДДЕРЖКУ АРБИТРАЖА. ВВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ
ТЕМА № 5. ИСПОЛНЕНИЕ АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ И СТРАТЕГИЯ ВЗЫСКАНИЯ

Элементы контроля

Активность в учебном процессе
Проверочная работа в форме теста
Устный опрос (экзамен)

Промежуточная аттестация

2025/2026 4th module
0.5 * Устный опрос (экзамен) + 0.3 * Активность в учебном процессе + 0.2 * Проверочная работа в форме теста

Список литературы

Авторы

Антонян Анна Артуровна
Ерпылева Наталия Юрьевна
Ротова Мария Анатольевна

Программа дисциплины