2025/2026
Современные модели преступной деятельности в сфере цифровой экономики и финансов: практика выявления и расследования
Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»
Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»
Статус:
Маго-лего
Где читается:
Факультет права
Когда читается:
2, 3 модуль
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Лапин Вячеслав Олегович
Язык:
русский
Кредиты:
6
Контактные часы:
72
Программа дисциплины
Аннотация
Курс направлен на формирование у обучаемых комплекса знаний о цифровой экономике и финансах как объекте уголовно-правовой охраны, современных информационных технологиях, используемых в преступных целях, а также имеющихся информационных и программных средствах правоохранительных органов по выявлению и пресечению преступной деятельности. Освоение курса позволит сформировать умения и навыки юридического и экономико-криминалистического характера, отражающих специфику деятельности по выявлению и анализу моделей преступной деятельности, установлению механизма следообразования, сбору криминалистически значимой информации, оценки материалов доследственной проверки и формирования доказательственной базы в ходе расследования преступлений в сфере цифровой экономики и финансов, а также выработки умений и навыков диагностирования и предотвращения ситуаций вовлечения субъектов предпринимательства в преступную деятельность и защиты от противоправных посягательств со стороны недобросовестных бизнес-конкурентов.
Цель освоения дисциплины
- Овладение обучающимися всесторонними и системными знаниями по организации и планированию расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности с применением как уже полученных знаний в области уголовного процесса, уголовного права, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, так и более углубленного их освоения в процессе изучения данного курса
Планируемые результаты обучения
- знает нормативные правовые акты, регулирующие деятельность субъектов предпринимательства в отдельных сферах и отраслях экономики, а также деятельность правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
- знает понятие, содержание и структуру частных криминалистических методик расследования преступлений, совершенных в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
- знает характеристику моделей преступной деятельности в сфере предпринимательства
- знает технологию анализа информации в процессе выявления и в ходе предварительного расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
- знает формы использования специальных знаний, различных видов учетов и информационно-поисковых систем в процессе расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
- умеет обнаруживать и фиксировать признаки преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
- умеет планировать доследственную проверку материалов и предварительное расследование преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе преступной деятельности, объединяющей несколько видов преступлений, совершенных по совокупности
- умеет составлять обвинительное заключение по расследуемому уголовному делу о преступлении в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
- умеет организовать взаимодействие с различными подразделениями, контролирующими и надзорными органами и организациями в процессе расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
- имеет навыки работы с правовыми, информационно-справочными и поисковыми системами в целях получения необходимой информации для расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
- имеет навыки использования криминалистических и иных средств для обнаружения и фиксации доказательственной и ориентирующей информации о преступной деятельности
- имеет навыки анализа информации в ходе предварительной проверки материалов и в процессе предварительного расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
- имеет навыки проведения проверочных мероприятий и следственных действий по данной категории уголовных дел с последующим оформлением процессуальных и иных документов в ходе расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
- умеет правильно формулировать вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований
- знать нормативные правовые акты, регулирующие деятельность субъектов предпринимательства в отдельных сферах и отраслях экономики, а также деятельность правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере цифровой экономики и финансов
- знать понятие, содержание и структуру частных криминалистических методик расследования преступлений в сфере цифровой экономики и финансов
- знать характеристику моделей преступной деятельности в сфере цифровой экономики и финансов
- знать особенности обнаружения и фиксации признаков преступной деятельности в сфере цифровой экономики и финансов
- знать технологию анализа информации в процессе выявления и в ходе предварительного расследования преступлений в сфере цифровой экономики и финансов
- знать особенности выдвижения и разработки версий, планирования расследования преступлений в сфере цифровой экономики и финансов
- знать подходы к использованию информации, полученной в процессе предварительной проверки и в ходе расследования уголовного дела, для формирования системы доказательств
- знать формы использования специальных знаний, различных видов учетов и информационно-поисковых систем в процессе расследования преступлений в сфере цифровой экономики и финансов
- знать порядок и содержание организации взаимодействия при расследовании преступлений в сфере цифровой экономики и финансов
- знать способы и приемы противодействия расследованию преступлений в сфере цифровой экономики и финансов
- уметь обнаруживать и фиксировать признаки преступлений в сфере цифровой экономики и финансов
- уметь анализировать и проверять исходную и последующую доказательственную информацию в процессе расследования преступлений в сфере цифровой экономики и финансов
- уметь выдвигать и разрабатывать версии в различных ситуациях расследования преступлений в сфере цифровой экономики и финансов, определять перечень обстоятельств, которые подлежат установлению и доказыванию
- уметь планировать доследственную проверку материалов и предварительное расследование преступлений в сфере цифровой экономики и финансов, в том числе преступной деятельности, объединяющей несколько видов преступлений, совершенных по совокупности
- уметь правильно формулировать вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований
- уметь составлять обвинительное заключение по расследуемому уголовному делу о преступлении в сфере цифровой экономики и финансов
- уметь организовать взаимодействие с различными правоохранительными органами, контролирующими и надзорными органами и кредитными организациями, операторами мобильной связи, цифровых платформ, платежных систем и криптобирж в процессе расследования преступлений в сфере цифровой экономики и финансов
- иметь навыки критического анализа первичной информации о преступлении и разграничения гражданско-правовых споров хозяйствующих субъектов и противоправной деятельности в сфере цифровой экономики и финансов
- иметь навыки поиска, обнаружения и фиксации доказательственной и ориентирующей информации о преступной деятельности
- иметь навыки анализа информации в ходе предварительной проверки материалов и в процессе предварительного расследования преступлений в сфере цифровой экономики и финансов
- иметь навыки выдвижения и разработки версий по проверочным материалам и уголовным делам о преступлениях в сфере цифровой экономики и финансов
- иметь навыки планирования расследования преступлений, в том числе неоконченных преступлений в сфере цифровой экономики и финансов и совершенных в совокупности с другими преступлениями экономической направленности
- иметь навыки проведения проверочных мероприятий и следственных действий по данной категории уголовных дел с последующим оформлением процессуальных и иных документов в ходе расследования преступлений в сфере цифровой экономики и финансов
- иметь навыки оценки доказательств по делу на предмет их относимости, допустимости и достоверности, а всех собранных доказательств в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела
Содержание учебной дисциплины
- Тема 1. Цифровая экономика и финансы как объект уголовно-правовой охраны от противоправных посягательств.
- Тема 2. Преступления в сфере цифровой экономики и финансов как междисциплинарная категория
- Тема 3. Современные инструменты совершения преступлений в сфере цифровой экономики и финансов. Неправомерное использование информационных, банковских и иные технологий в преступных целях
- Тема 4. Типичные способы преступлений и модели преступной деятельности в сфере цифровой экономики и финансов
- Тема 5. Сущность и закономерности отражения криминалистически значимой информации при подготовке, совершении и сокрытии преступлений в сфере цифровой экономики и финансов
- Тема 6. Доследственная проверка сообщения о преступлении в сфере цифровой экономики и финансов и типичные ситуации, складывающиеся в ходе ее проведения
- Тема 7. Взаимодействие следователя с оперативными работниками, должностными лицами контролирующих и надзорных органов, финансовых учреждений, операторов сотовой связи, платежных систем, цифровых платформ и иных субъектов
- Тема 8. Использование специальных знаний по уголовным делам о преступлениях в сфере цифровой экономики и финансов
- Тема 9. Преступная деятельность в сфере цифровой экономики и финансов, осуществляемая в составе ОГ и ПС
- Тема 10. Расследование мошенничеств в сфере цифровой экономики и финансов
- Тема 11. Расследование преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью
- Тема 12. Расследование преступлений, связанных с неправомерным завладением или выводом активов кредитной организации
- Тема 13. Расследование преступлений, связанных с незаконной инвестиционной деятельностью (финпирамиды, криптопирамиды, нелегальные форекс-дилеры)
- Тема 14. Расследование преступлений, связанных с противоправными действиями лиц, оказывающих юридическую помощь и консультационные услуги по правовым и финансовым вопросам
- Тема 15. Расследование преступлений, совершенных в сфере налогообложения
- Тема 16. Расследование преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
- Тема 17. Расследование преступлений, связанных с ограничением конкуренции
- Тема 18. Расследование преступлений, связанных с криминальными банкротствами
Промежуточная аттестация
- 2025/2026 3rd module0.15 * Контрольная работа + 0.4 * Устный опрос (экзамен) + 0.15 * Активность на семинарах + 0.15 * Домашняя работа
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Под общ. ред. Жубрина Р.В. - Преступность в сфере финансовых рынков в Российской Федерации. Монография - 978-5-392-34170-2 - Проспект - 2021 - http://ebs.prospekt.org/book/44590 - 44590 - PROSPECT
- Цифровая криминалистика : учебник для вузов / под редакцией В. Б. Вехова, С. В. Зуева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17464-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/568013 (дата обращения: 04.07.2025).
- Цифровая экономика: актуальные направления правового регулирования : научно-практическое пособие / под ред. И.И. Кучерова, С.А. Синицына. — Москва : Норма : ИЗиСП, 2023. — 376 с. — DOI 10.12737/1839690. - ISBN 978-5-00156-210-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2046015
Рекомендуемая дополнительная литература
- Бессонов А.А. - Искусственный интеллект и математическая статистика в криминалистическом изучении преступлений. Монография - 978-5-392-34143-6 - Проспект - 2021 - http://ebs.prospekt.org/book/44415 - 44415 - PROSPECT
- Под общ. и науч. ред. Щербы С.П. - Собирание электронных доказательств по уголовным делам на территории России и зарубежных стран: опыт и проблемы. Монография - 978-5-392-37713-8 - Проспект - 2022 - http://ebs.prospekt.org/book/46797 - 46797 - PROSPECT
- Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере оборота криптовалюты : учебное пособие / Е.А. Русскевич, А.В. Андреев, Д.В. Галиев [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 211 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/1870566. - ISBN 978-5-16-017725-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2115295
- Сидоренко Э.Л., Клевцов К.К., Семыкина О.И.; под общ. и науч. ред. Волеводза А.Г. - Оперативно-розыскная и следственная практика по делам о преступлениях в сфере экономики: обзор проблем. Учебное пособие - 978-5-392-42020-9 - Проспект - 2024 - http://ebs.prospekt.org/book/47356 - 47356 - PROSPECT
- Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе : учеб. пособие / В.А. Прорвич, А.Ф. Волынский, С.В. Расторопов, Е.А. Семенова ; под. ред. В.А. Прорвича и А.Ф. Волынского. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 512 с. - ISBN 978-5-16-107431-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1012378
- Уголовно-правовая охрана финансово-бюджетной сферы : Научное издание / под. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель — Москва : ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ, 2021. — 284 с. — ISBN 978-5-6045252-7-2. — URL: https://book.ru/book/944260 (дата обращения: 09.12.2025). — Текст : электронный.