Магистратура 2025/2026

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Статус: Курс обязательный (Комплаенс и профилактика правовых рисков)

Кто читает: Департамент международного права

Когда читается: 2-й курс, 2 модуль

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Преподаватели: Маркунцов Сергей Александрович

Язык: русский

Программа дисциплины

Аннотация

Благодаря усилиям ООН, ФАТФ и других международных организаций постепенно сформировалась международная система противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ), охватывающая более 200 государств мира.Начиная с 2002 г. Россия является важнейшим участником этой системы. В стране принято эффективное законодательство и создано национальное подразделение финансовой разведки – Росфинмониторинг.В соответствии с действующим законодательством, широкий круг организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны создать систему внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.В рамках данной дисциплины магистрантам будет предоставлена возможность получить дополнительные теоретические знания по вопросам противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, требованиям законодательства в этой сфере. В ходе практических заданий у них будет возможность отработать прикладные навыки анализа применимого законодательства и выработки механизмов предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.Дисциплина будет включать знакомство с нормами международного права, российским и зарубежным законодательством.Получение специализированных знаний и развитие практических навыков призвано помочь магистрантам в их дальнейшей профессиональной деятельности.Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: знать основные категории теории государства и права; обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими материалами.