Магистратура
2025/2026
Санкционный комплаенс
Статус:
Курс обязательный (Комплаенс и профилактика правовых рисков)
Кто читает:
Департамент международного права
Когда читается:
2-й курс, 1 модуль
Охват аудитории:
для своего кампуса
Язык:
русский
Контактные часы:
20
Программа дисциплины
Аннотация
Применение многосторонних и односторонних экономических санкций в отношении компаний и физических лиц, к сожалению, становится все более распространенным инструментом в конкурентной борьбе государств за сырьевые и товарные рынки. Финансовые организации и компании вынуждены учитывать санкционные риски при построении корпоративной структуры, взаимодействии с партнерами и клиентами. Санкционный комплаенс стал для многих организаций частью системы комплаенс. Положения, направленные на профилактику санкционных рисков, включаются в политики в сфере дью дилидженс и управления рисками. Большое внимание уделяется санкционному комплаенсу в процессе автоматизации комплаенс-функции и использования различных информационных ресурсов для выявления скрытых взаимосвязей между физическими и юридическим лицами, находящимися в различных юрисдикциях. Слушатели программы ознакомятся с различными видами санкций, существующими рисками для российских и иностранных компаний, методами предотвращения санкционных рисков и передовыми информационными технологиями в сфере санкционного комплаенса. Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: знать основные категории теории государства и права; обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими материалами. Успешное освоение данной дисциплины поможет студентам в дальнейшем при изучении дисциплин второго года обучения магистерской программы «Комплаенс и профилактика правовых рисков», а также при выборе темы и подготовке ВКР.