Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации

2025/2026

Статус: Майнор

Кто читает: Департамент уголовного права, процесса и криминалистики

Где читается: Факультет права

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Преподаватели: Яковлева Вера Михайловна

Язык: русский

Кредиты: 5

Контактные часы: 76

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

В рамках данной дисциплины студентам будет предоставлена возможность получить теоретические знания по вопросам противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, требованиям законодательства в этой сфере. В ходе практических заданий у них будет возможность отработать прикладные навыки анализа применимого законодательства и выработки механизмов предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Дисциплина будет включать знакомство с нормами российского законодательства. Получение специализированных знаний и развитие практических навыков призвано помочь магистрантам в их дальнейшей профессиональной деятельности. Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими компетенциями: - способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и правонарушений, связанных с ОД/ФТ/ФРОМУ, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; - способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере ОД/ФТ/ФРОМУ; - способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере ОД/ФТ/ФРОМУ.

Цель освоения дисциплины

усвоение учащимися теоретических знаний о противодействии легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, а также требованиях российского законодательства в этой сфере. На практических занятиях вы сможете отработать прикладные навыки анализа применимого национального законодательства и выработки механизмов предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Планируемые результаты обучения

Знать основные тенденции развития национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Знать круг основных источников правового регулирования (ФЗ № 115-ФЗ, подзаконные акты, рекомендации ФАТФ)
Уметь анализировать общественные отношения, складывающиеся в связи с реализацией антиотмывочного законодательства
Уметь определять применимость решений международных организаций (ФАТФ) в российской правовой системе;
Владеть навыками определения признаков подозрительных операций и сделок;
Владетьавыками, связанными с взаимодействием с Росфинмониторингом (направление уведомлений, ответы на запросы);

Элементы контроля

Активность в учебном процессе
промежуточные контрольные работы (тесты/задачи)
Экзамен

Промежуточная аттестация

2025/2026 4th module
0.5 * промежуточные контрольные работы (тесты/задачи) + 0.2 * Активность в учебном процессе + 0.3 * Экзамен

Список литературы

Авторы

Касаткина Александра Сергеевна
Евсеев Александр Дмитриевич

Программа дисциплины