Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ

2025/2026

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»

Статус: Майнор

Кто читает: Департамент уголовного права, процесса и криминалистики

Где читается: Факультет права

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Преподаватели: Касаткина Александра Сергеевна

Язык: русский

Кредиты: 5

Контактные часы: 76

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

На сегодняшний день, благодаря усилиям ООН, ФАТФ и других международных организаций сформировалась международная система противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).В рамках данной дисциплины студентам будет предоставлена возможность получить дополнительные теоретические знания по вопросам противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, требованиям законодательства в этой сфере. В ходе практических заданий у них будет возможность отработать прикладные навыки анализа применимого законодательства и выработки механизмов предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Дисциплина будет включать знакомство с нормами международного права и зарубежным законодательством. Получение специализированных знаний и развитие практических навыков призвано помочь магистрантам в их дальнейшей профессиональной деятельности. Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими компетенциями: - способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и правонарушений, связанных с ОД/ФТ/ФРОМУ на международном уровне; - способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере ОД/ФТ/ФРОМУ на международном уровне.

Цель освоения дисциплины

усвоение учащимися теоретических знаний о противодействии легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, а также требованиях законодательства в этой сфере на международном уровне. На практических занятиях вы сможете отработать прикладные навыки анализа применимого международного законодательства и выработки механизмов предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма

Планируемые результаты обучения

• умеет свободно, с применением современных информационных технологий ориентироваться в действующем законодательстве, правильно применять его в практической деятельности, анализировать и оценивать правовую ситуацию с учетом сложившейся правоприменительной практики;
• знает ключевые понятия, принципы и институты права, его актуальные проблемы;
• умеет определять свои права и обязанности в проблемной ситуации, а также способен минимизировать неблагоприятные последствия конфликтов с помощью права;
• знает как с помощью правовой системы защитить свои права, и понимает, когда правовые средства защиты исчерпаны;
• владеет приемами и методами научно-исследовательской работы, внедрения ее результатов в практическую деятельность государственных учреждений и коммерческих организаций; методиками экспертной оценки нормативных правовых актов.
знает содержание основных закономерностей международных преступлений в сфере ОД/ФТ/ФРОМУ и методов её предупреждения
знает источники и порядок получения информации о субъектах преступления или правонарушения в сфере ОД/ФТ/ФРОМУ на международном уровне
умеет свободно, с применением современных информационных технологий ориентироваться в действующем международном законодательстве, правильно применять его в практической деятельности, анализировать и оценивать правовую ситуацию с учетом сложившейся правоприменительной практики
умеет осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей преступности и методов ее предупреждения
владеет приемами и методами научно-исследовательской работы, внедрения ее результатов в практическую деятельность государственных учреждений и коммерческих организаций; методиками экспертной оценки нормативных правовых актов

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Основы международной системы ПОД/ФТ
Тема 2. Правовые и институциональные основы международной системы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Тема 3. Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ)
Тема 4. Международные организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Тема 5. Типология незаконных международных финансовых операций, связанных с ОД/ФТ/ФРОМУ
Тема 6. Международное сотрудничество в целях борьбы с ОД/ФТ/ФРОМУ
Тема 7. Практические аспекты проведения финансовых расследований
Тема 8. Особенности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств Евразийского региона

Элементы контроля

Активность в учебном процессе
промежуточные контрольные работы (тесты)
Экзамен (в виде итогового теста)

Промежуточная аттестация

2025/2026 2nd module
0.3 * Экзамен (в виде итогового теста) + 0.2 * Активность в учебном процессе + 0.5 * промежуточные контрольные работы (тесты)

Список литературы

Авторы

Евсеев Александр Дмитриевич
Касаткина Александра Сергеевна

Программа дисциплины