Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ

2025/2026

Статус: Майнор

Кто читает: Департамент уголовного права, процесса и криминалистики

Где читается: Факультет права

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Преподаватели: Клевцов Кирилл Константинович, Кунев Денис Анатольевич

Язык: русский

Кредиты: 5

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

На сегодняшний день, благодаря усилиям ООН, ФАТФ и других международных организаций сформировалась международная система противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ).В рамках данной дисциплины студентам будет предоставлена возможность получить дополнительные теоретические знания по вопросам противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, требованиям законодательства в этой сфере. В ходе практических заданий у них будет возможность отработать прикладные навыки анализа применимого законодательства и выработки механизмов предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Дисциплина будет включать знакомство с нормами международного права и зарубежным законодательством. Получение специализированных знаний и развитие практических навыков призвано помочь магистрантам в их дальнейшей профессиональной деятельности. Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: знать основные категории теории государства и права; обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими материалами.

Цель освоения дисциплины

усвоение учащимися теоретических знаний о противодействии легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, а также требованиях законодательства в этой сфере. На практических занятиях вы сможете отработать прикладные навыки анализа применимого законодательства и выработки механизмов предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Планируемые результаты обучения

• умеет свободно, с применением современных информационных технологий ориентироваться в действующем законодательстве, правильно применять его в практической деятельности, анализировать и оценивать правовую ситуацию с учетом сложившейся правоприменительной практики;
• знает ключевые понятия, принципы и институты права, его актуальные проблемы;
• умеет определять свои права и обязанности в проблемной ситуации, а также способен минимизировать неблагоприятные последствия конфликтов с помощью права;
• знает как с помощью правовой системы защитить свои права, и понимает, когда правовые средства защиты исчерпаны;
• владеет приемами и методами научно-исследовательской работы, внедрения ее результатов в практическую деятельность государственных учреждений и коммерческих организаций; методиками экспертной оценки нормативных правовых актов.

Содержание учебной дисциплины

Раздел I. Тема 1. Основы международной системы ПОД/ФТ
Тема 2. Правовое и институциональное обеспечение международной системы по ПОД/ФТ;
Тема 3. Международные организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и международное взаимодействие;
Тема 4. Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ (40 Рекомендаций ФАТФ);
Тема 5. Требования к частному сектору, международные основы комплаенса в сфере ПОД/ФТ.
Раздел II. Тема 1. Практические основы функционирования международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ
Тема 2. Стандарты и практические аспекты взаимных оценок ФАТФ
Тема 3. Глобальная сеть финансовых разведок ФАТФ.
Тема 4. Практические аспекты проведения финансовых расследований
Тема 5. Типологии ПОД/ФТ в глобальном масштабе

Элементы контроля

Активность в учебном процессе
промежуточные контрольные работы (тесты)
Экзамен (в виде итогового теста)

Промежуточная аттестация

2025/2026 2nd module
0.2 * Активность в учебном процессе + 0.3 * Экзамен (в виде итогового теста) + 0.5 * промежуточные контрольные работы (тесты)

Список литературы

Авторы

Евсеев Александр Дмитриевич
Касаткина Александра Сергеевна

Программа дисциплины